ДУ юридических лицПолучи от государства 13%Индивидуальное ДУ

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем

Меры, осуществляемые ООО «Кастодиан» в сфере противодействия легализации доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма

  В целях реализации требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нормативных актов Банка России ООО «Кастодиан» осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ООО «Кастодиан» утверждены и действуют Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ООО «Кастодиан» создан отдел по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и назначен сотрудник, ответственный за реализацию мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

ООО «Кастодиан» не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в соответствии с Перечнем государств (территорий), определенных в порядке, установленным Правительством Российской Федерации.

ООО «Кастодиан» не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

ООО «Кастодиан» не устанавливает и не поддерживает отношения с лицами, в отношении которых имеются сведения об их причастности экстремистской деятельности или терроризму.

 

Письмо о принимаемых ООО «Кастодиан» мерах по ПОД/ФТ